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发布日期:2024-10-29 07:08    点击次数:209

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(原标题:必易微对于召开2024年第四次临时激动大会的示知)

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2024-066

深圳市必易微电子股份有限公司对于召开 2024年第四次临时激动大会的示知

本公司董事会及举座董事保证公告本色不存在职何子虚纪录、误导性敷陈八成要紧遗漏,并对其本色的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律连累。

热切本色教唆: - 激动大会召开日历:2024年 11月 14日 - 本次激动大会秉承的采集投票系统:上海证券交游所激动大会采集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次:2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主:董事会 - 投票方式:本次激动大会所秉承的表决方式是现场投票和采集投票相衔尾的方式 - 现场会议召开的日历、时刻和所在: - 召开日历时刻:2024年 11月 14日 14点 30分 - 召开所在:深圳市南山区西丽街说念云科技大厦 33楼公司培训室 - 采集投票的系统、起止日历和投票时刻: - 采集投票系统:上海证券交游所激动大会采集投票系统 - 采集投票起止时刻:自 2024年 11月 14日至 2024年 11月 14日 - 秉承上海证券交游所采集投票系统,通过交游系统投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的交游时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型: - 序号 1:对于聘任 2024年度审计机构的议案 (投票激动类型:A股激动) - 序号 2:对于使用剩余超募资金遥远补充流动资金的议案 (投票激动类型:A股激动)

三、激动大会投票提防事项 - 本公司激动通过上海证券交游所激动大会采集投票系统愚弄表决权的,既不错登陆交游系统投票平台(通过指定交游的证券公司交游终局)进行投票,也不错登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成激出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。 - 归并表决权通过现场、本所采集投票平台或其他方式重迭进行表决的,以第一次投票恶果为准。 - 激动对通盘议案均表决竣事能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会(具体情况详见下表),并不错以书面款式奉求代理东说念主出席会议和干涉表决。该代理东说念主不消是公司激动。 - 股份类别:A股 - 股票代码:688045 - 股票简称:必易微 - 股权登记日:2024/11/7 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记尺度 - 个东说念主激动躬行出席会议的,应出示本东说念主身份证件原件、股票账户卡办理登记手续;奉求代理东说念主出席会议的,代理东说念主应出示本东说念主身份证件原件、奉求东说念主身份证件复印件、激动授权奉求书原件、个东说念主激动的股票账户卡复印件。 - 法东说念主激动应由法定代表东说念主八成法定代表东说念主奉求的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的,应出示本东说念主身份证件原件、法东说念主激动生意派司复印件(加盖公章)和握股把柄;奉求代理东说念主出席会议的,代理东说念主应出示本东说念主身份证件原件、法东说念主激动单元的法定代表东说念主照章出具的授权奉求书原件(加盖公章)、法东说念主激动生意派司复印件(加盖公章)、法东说念主激动握股把柄复印件。 - 他乡激动不错以电子邮件的方式进行登记,邮件到达时刻应不迟于 2024年 11月 11日 17:00,附有上述第(一)项或第(二)项纪律的相应解释材料扫描件,邮件主题请注明“激动大会”字样,发送至 ir@kiwiinst.com,公司不接受电话方式办理登记。通过电子邮件方式登记的激动请在干涉现场会议时佩带上述材料原件。 - 融资融券投资者出席现场会议的,应握融资融券联系证券公司出具的证券账户解释过甚向投资者出具的授权奉求书原件;投资者为个东说念主的,还应握本东说念主身份证原件;投资者为机构的,还应握本单元生意派司复印件(加盖公章)、参会东说念主员灵验身份证件原件、授权奉求书原件。 - 登记时刻:2024年 11月 11日(上昼 10:00-12:00,下昼 14:00-17:00) - 登记所在:深圳市南山区西丽街说念西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303,公司董事会办公室

六、其他事项 - 出席会议的激动或激动代理东说念主交通、食宿费自理。 - 出席现场会议的激动和激动代理东说念主请佩带联系证件于会前半小时到会场办理入场签得手续。 - 会议商量方式: - 商量东说念主:高雷 - 商量电话:0755-82042719 - 电子信箱:ir@kiwiinst.com - 商量地址:深圳市南山区西丽街说念西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303,公司董事会办公室

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2024年 10月 29日

附件 1:授权奉求书

授权奉求书 深圳市必易微电子股份有限公司:

兹奉求 先生(女士)代表本单元(或本东说念主)出席 2024年 11月14日召开的贵公司 2024年第四次临时激动大会,并代为愚弄表决权。

奉求东说念主握粗鄙股数: 奉求东说念主握优先股数: 奉求东说念主激动账户号:

序号 非积攒投票议案称号 快活 反对 弃权 1 对于聘任 2024年度审计机构的议案 2 对于使用剩余超募资金遥远补充流动资金的议案

奉求东说念主签名(盖印): 受托东说念主签名: 奉求东说念主身份证号: 受托东说念主身份证号: 奉求日历: 年 月 日

备注:奉求东说念主应在奉求书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“ √”现金九游体育app平台,对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体教育的,受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。